Na Śląsku nowe zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy i wyłudzeniami podatku VAT w obrocie stalą. Trzy osoby zatrzymali funkcjonariusze ABW z Katowic.

Zobacz również:

  • Na fikcyjnym obrocie stalą państwo mogło stracić ponad 200 mln zł

    Funkcjonariusze ABW współpracując z Wywiadem Skarbowym, Urzędami Kontroli Skarbowej i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zatrzymali prezesów zarządów i właścicieli firm zajmujących się obrotem wyrobami stalowymi. Są oni podejrzani o pranie brudnych pieniędzy. Na ich działalności Skarb Pańska mógł stracić ponad 210 milionów złotych. więcej

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług. Zostali też aresztowani na trzy miesiące.

Przestępcy wyłudzali VAT dzięki fikcyjnym transakcjom obrotu różnego rodzaju towarami, w tym wyrobami stalowymi. Szacunkowa wartość wypranych przez nich pieniędzy wynosi ponad 210 mln zł. W proceder zaangażowane były firmy działające na terenie Polski, Słowacji, Czech, Łotwy i Cypru.

W sumie nadzorująca tę sprawę Prokuratura Okręgowa w Gliwicach postawiła zarzuty 10 osobom.