RMF24

Tagi

pranie brudnych pieniędzy

pranie brudnych pieniędzy

Wszystkie (28)
Artykuły (28)

Artykuły (28)

Legalizowali pieniądze z oszustwa, kupili diamenty za 5,5 mln złotych
- Poniedziałek, 6 listopada 2023 (09:33)
Sześć osób, w tym trójmiejski adwokat, zostało zatrzymanych za udział w grupie przestępczej piorącej brudne pieniądze. Środki pochodzące z oszustwa legalizowali m.in. nabywając diamenty...

pranie brudnych pieniędzy, CBA, CBŚP
Handlowali fikcyjnymi fakturami. Przed sądem w Katowicach stanie 10 osób
- Środa, 11 października 2023 (11:22)
10 osób stanie przed sądem za obrót nielegalnymi fakturami. Prokuratura Okręgowa w Katowicach zakończyła śledztwo w tej sprawie i sporządziła akt oskarżenia.

fikcyjne faktury, Katowice, pranie brudnych pieniędzy
Hiszpania. Akcja przeciwko gangowi zamieszanemu w pranie rosyjskich pieniędzy
- Środa, 14 grudnia 2022 (11:53)
Władze hiszpańskie podjęły akcję przeciwko gangowi przestępczemu podejrzanemu o pranie brudnych pieniędzy. Ma to związek z tzw. sprawą Magnickiego i aferą korupcyjną, gdzie w grę wchodzi...

siergiej magnitski, Europol, Hiszpania, pranie brudnych pieniędzy

Zobacz więcej »

Najnowsze

23:16

Sikorski czy Trzaskowski? "Przyjacielska rywalizacja" dobiega końca

23:00

Posłuchaj Faktów

22:13

Pentagon o "Orieszniku": Zostaliśmy ostrzeżeni. Rosja: Nie zostaliście

22:00

Posłuchaj Faktów

21:15

Start systemu kaucyjnego w Polsce przesunięty o 9 miesięcy

21:01

Były policjant przed sądem. Wraca sprawa wypadku w Dawidach Bankowych

21:00

Posłuchaj Faktów

20:51

Świadczenie alimentacyjne. Sejm przyjął ważną zmianę

20:45

Łatwiejsza pomoc dla powodzian. Sejm znowelizował ustawę

20:31

Porażka polskich koszykarzy z Estonią

20:13

Zasady zaliczenia matury. Sejm znowelizował przepisy

20:12

Konwencja PiS i ogłoszenie kandydata na prezydenta jednak w niedzielę

20:00

Posłuchaj Faktów

19:49

Gaetz nie będzie prokuratorem generalnym USA. Był oskarżany o seks z nieletnią

19:48

UE chce uderzyć w rosyjską gospodarkę zaporowymi cłami

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. SpeakUp. Prywatność. Copyright by Radio Muzyka Fakty Grupa RMF sp. z o.o. sp. k.
2009-2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.

przejdĹş do nawigacji

przejdĹş na poczÄ…tek strony

Nawigacja serwisu

Nawigacja serwisu

pranie brudnych pieniędzy

Artykuły (28)

Legalizowali pieniądze z oszustwa, kupili diamenty za 5,5 mln złotych

Handlowali fikcyjnymi fakturami. Przed sądem w Katowicach stanie 10 osób

Hiszpania. Akcja przeciwko gangowi zamieszanemu w pranie rosyjskich pieniędzy

Najnowsze

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja

Nawigacja