Macki bin Ladena w Polsce?

Na razie nie można jednoznacznie powiedzieć, czy w Polsce znajdują się pieniądze inwestowane przez terrorystę. Jednak zdaniem Ireneusza Wilka, Głównego Inspektora Informacji Finansowej, takie prawdopodobieństwo na pewno istnieje: „Nie możemy niczego wykluczyć, a z drugiej strony nie możemy niczego przesądzać” – uważa Wilk. Nie można niczego wykluczyć tym bardziej, że Polska – podobnie jak inne kraje bloku wschodniego – bardzo ściśle współpracowała z państwami arabskimi, a kraje komunistyczne były często schronieniem dla terrorystów wszelakiego asortymentu z całego świata: „Polska miała w krajach arabskich wiele interesów gospodarczych. Niewykluczone zatem, że pewne przedsięwzięcia finansowe, przez osoby wywodzące się z grup terrorystycznych, były realizowane także w Polsce. Mogli kupować akcje, udziały, papiery wartościowe, mogli kupować także nieruchomości” – twierdzi Wilk. Czy jest możliwe, by w Polsce faktycznie były prane pieniądze bin Ladena - sprawdzała Agnieszka Burzyńska:

Dotarcie do takich firm, które zostały dofinansowane czy wręcz założone przez terrorystów jest trudne ale możliwe. Przestępcy – czyli także i terroryści – aby wyprać brudne pieniądze dzielą kapitał na setki, a może nawet na tysiące mniejszych firm. Później przez takie spółki dokonywane są najprzeróżniejsze operacje: „Nabywa nieruchomości, potem te nieruchomości sprzedaje. Za te wartości nabywa akcje i udziały. Potem kupuje papiery wartościowe, potem znów sprzedaje. To jest cały szereg szybkich operacji” – wyjaśnia szef IIF. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna, bowiem dotarcie do firm powiązanych z terrorystami jest łatwiejsze niż dotarcie do zwykłych przestępców. Ci pierwsi obracają i potrzebują dużo większych pieniędzy, a to z kolei sprawia, że transakcje są lepiej widoczne.

foto: FBI

07:45