Polak został oskarżony o prowadzenia firmy parabankowej na Ukrainie. Sprawę do sądu skierowała Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, która prowadziła śledztwo wspólnie z ABW. Mężczyzna miał oszukać co najmniej 800 osób na łączną kwotę 4,5 miliona złotych. Grozi mu do siedmiu lat więzienia.

Zobacz również:

Parabanki będę sprawdzać klientów i wpisywać na czarną listę

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy ABW ppłk Maciej Karczyński, oskarżony rozpoczął swoją działalność 20 lat temu, po wyjeździe z Polski na Ukrainę. Założył tam firmę, która zajmowała się głównie pośrednictwem finansowym, ale nie posiadała licencji Narodowego Banku Ukrainy. Oferta obejmowała między innymi lokaty z gwarantowanym zyskiem 10 procent w skali miesiąca. Wpłacający po minimum 1000 dolarów klienci informowani byli, że ich środki inwestowane są w rozwój różnorodnych gałęzi przemysłu, m.in. produkcję obuwia i telefonów.

Gdy okazało się, że firma jest piramidą finansową, niezdolną do zwrotu zobowiązań wobec klientów, sprawą zajął się ukraiński wymiar sprawiedliwości. Ziemowit T. został aresztowany i postawiony przed sądem pod zarzutem oszustwa. Ukraiński sąd uznał jednak, że prokuratura nie dopełniła wszelkich formalności i nakazał uzupełnienie sprawy.

Oskarżony uciekł do Polski, a jego sprawę przejęła Prokuratura Okręgowa w Gliwicach oraz katowicka Delegatura Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pod koniec grudnia 2012 roku Ziemowit T. został oskarżony o oszustwa na łączną kwotę 4,5 mln złotych, w wyniku których poszkodowanych zostało 800 osób.