Artykuły (21)
-
Jak uniknąć prania pieniędzy - będą uczyć na Uniwersytecie Łódzkim
- Wtorek, 20 czerwca 2023 (18:22)
"Analityk AML - przeciwdziałanie praniu pieniędzy" - to nowy kierunek na Uniwersytecie Łódzkim. Te studia są uruchamiane we współpracy z biznesem.pranie pieniędzy -
17 osób odpowie za przemyt tytoniu i pranie pieniędzy
- Piątek, 19 maja 2023 (07:30)
Śląski wydział Prokuratury Krajowej skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 17 członkom grupy przestępczej przemycającej tytoń do Polski. Grozi im do 10 lat więzienia.przemyt papierosów, pranie pieniędzy -
Proces w sprawie "wiolonczelisty Putina". Oskarżeni bankierzy
- Środa, 8 marca 2023 (19:47)
Kary więzienia grożą bankierom z Zurichu, którym prokuratura zarzuca niedopełnienie obowiązków w związku z tzw. aferą portfela Putina. Według śledczych pracownicy szwajcarskich banków...pranie pieniędzy, Szwajcaria
