30 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez dolnośląski wydział prokuratury krajowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymano 7 osób, oszukujących na VAT.
Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych. Te spółki wystawiały fikcyjne faktury, które miały dokumentować fikcyjne transakcje.
Wśród zatrzymanych jest księgowa oraz dwóch prezesów spółek-słupów. Jeden z nich jest obcokrajowcem, a drugi bezdomnym.
Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli majątek podejrzanych wart 26 milionów złotych. To gotówka, pieniądze na rachunkach, ale także samochody i nieruchomości.
Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego.
Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.
