Działali na terenie całego kraju, zajmowali się sprzedażą oleju technicznego jako napędowego, nie płacili należnego podatku. Zorganizowana grupa przestępcza została rozbita. Skarb państwa stracił blisko 500 mln zł. Zatrzymanych zostało siedem osób, w tym dwóch podejrzanych o kierowanie gangiem.
Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wyłudzali podatek VAT w obrocie olejem technicznym prowadzi Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.
W toku śledztwa ustalono, że w latach 2007-2015 na terenie całej Polski działała zorganizowana grupa przestępcza, założona i kierowana przez dwóch mężczyzn, której celem było popełnianie na wielką skalę przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu uszczupleń w podatku VAT, podatku należnego z tytułu obrotu olejem napędowym - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Hanna Biernat-Łożańska.
Dodała, że z uszczupleniami podatkowymi związane były również przestępstwa polegające na praniu brudnych pieniędzy, wystawianiu nierzetelnych faktur, nierzetelnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.
Polegał on na sprzedaży przez kilkadziesiąt firm paliwa pochodzącego z nieustalonego źródła. Sprzedaż ta następowała do odbiorców w cenie brutto, czyli z naliczonym podatkiem VAT. Podatek ten jednak nigdy nie był odprowadzany do skarbu państwa. Do sprzedawanego paliwa tworzono bowiem dokumentację handlową wykazującą rzekome transakcje dokonywane przez szereg podmiotów gospodarczych.
Z zebranego materiału dowodowego wynika, że członkowie gangu mogli wprowadzić do obrotu co najmniej kilkadziesiąt milionów litrów oleju. Nielegalny handel maskowany był poprzez tworzenie nierzetelnej dokumentacji finansowo-księgowej -zaznaczyła rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.
Dodała, że zgodnie z dokumentacją członkowie gangu kupowali olej techniczny i następnie wprowadzali do obrotu jako olej napędowy. Towar początkowo był odbarwiany, a w późniejszym okresie działalności grupy w niezmienionej formie, jako pełnowartościowy olej napędowy, był sprzedawany bez właściwej dokumentacji i z pominięciem należnych zobowiązań podatkowych - wyjaśniła podinsp. Jurkiewicz.
Dodała, że według wstępnych szacunkowych wyliczeń skarb państwa stracił na procederze blisko 500 mln zł.
Ponadto, jak wynika ze śledztwa, niektóre z firm biorących udział w przestępczym procederze, nie prowadziły faktycznie działalności gospodarczej, a jedynie podejmowały działania, które miały stwarzać pozory prowadzenia takiej działalności.
Polegały one m.in. na wynajmowaniu pomieszczeń jako siedziby spółki, rejestrowaniu się jako podatnicy podatku VAT, składaniu deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług wykazując niewielkie kwoty podatku do uiszczenia w urzędzie skarbowym, czy prowadzeniu ksiąg podatkowych - wyjaśniła prok. Biernat-Łożańska.
W minioną środę, na polecenie rzeszowskiej prokuratury regionalnej, CBŚP w Rzeszowie przeprowadziło na terenie województwa mazowieckiego kolejne uderzenie w tę zorganizowaną grupę przestępczą.
Zatrzymali siedem osób, którym przedstawiono zarzuty m.in. udziału lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, wprowadzenia do obrotu gospodarczego i posłużenia się poświadczającymi nieprawdę oraz sfałszowanymi fakturami, wystawionymi przez osobę uprawnioną oraz umowami dokumentującymi transakcje gospodarcze, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Usłyszeli też zrzut tzw. prania brudnych pieniędzy na ogólną kwotę przeszło 1,5 mld zł - przekazała prok. Biernat-Łożańska.
Dodała, że decyzją sądu wszystkich siedmioro podejrzanych zostało aresztowanych na trzy miesiące.
Zatrzymań dokonali policjanci z Zarządu w Rzeszowie, Białymstoku, Lublinie i WZPKiAT CBŚP, przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, funkcjonariuszy z lubelskiej i podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej.
W wyjaśnieniu sposobu działania grupy wsparcia udzielają również funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego.
W ramach przeprowadzonej akcji policjanci przeszukali także miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby firm i zabezpieczyli tam telefony komórkowe, komputery, cyfrowe nośniki danych informatycznych oraz dokumenty, które będą dokładnie analizowane.
Zabezpieczono również, na poczet przyszłych kar finansowych, ponad pół mln zł w różnej walucie, kosztowne zegarki o łącznej wartości około 200 tys. zł, 3 ciągniki siodłowe warte 1,5 mln zł, 3 luksusowe samochody o łącznej wartości blisko 2 mln zł. Ponadto ustalono mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości o łącznej wartości blisko 30 mln zł - wyliczała prok. Biernat-Łożańska.
Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Prokurator zaznaczyła, że sprawa ma charakter rozwojowy.
Dodała, że z uwagi na dobro śledztwa, na chwilę obecną szersze informacje w sprawie nie będą przekazywane.
Rzeczniczka CBŚP dodała, że czynności dotyczące rozbicia tej zorganizowanej grupy przestępczej są wykonywane od kilku lat i w sprawie występuje już łącznie 26 podejrzanych.