Ponad miliard złotych wyłudzeń ze SKOK Wołomin ma już udokumentowane prokuratura prowadząca śledztwo w tej jednej z największych w historii afer finansowych - dowiedział się reporter RMF FM. Trwa jeszcze analiza dokumentów, ale prokuratorzy na koniec sierpnia planują rozszerzenie zarzutów głównym podejrzanym.
Niedawno zatrzymano 8 kolejnych osób, pięć z nich trafiło do aresztu. Tym razem mowa o odpowiedzialnych za organizowanie dużych, nawet kilkusetosobowych grup słupów, którym te osoby między innymi udostępniały konta, a także wystawiały zaświadczenia umożliwiające wyłudzanie kredytów.
Wśród tych osób są też takie, które usłyszały zarzuty wyprowadzania pieniędzy do tak zwanych rajów podatkowych.
Jak się dowiedział nasz dziennikarz, część wypranych kwot wracała do Polski.
W naszym kraju firmy z podatkowych rajów kupowały między innymi nieruchomości.
Śledczy mają już udokumentowane takie transakcje na ponad 20 milionów złotych. Ze SKOK-u Wołomin wypłynęło co najmniej półtora miliarda złotych.
(j.)