5 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT zatrzymali policjanci z białostockiego zarządu CBŚP oraz funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. W całym śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej podejrzanych jest ponad 60 osób.
Jak informuje dziennikarz RMF FM, wyłudzenia polegały na tym, że firmy zatrzymanych osób wystawiały fikcyjne faktury VAT, które miały dokumentować sprzedaż materiałów oraz robót budowlanych, a także usług transportowych.
Na ślad tych pustych faktur funkcjonariusze wpadli podczas kontroli prowadzonej w centrum handlowym w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej.
Dokumentację wystawiono na 15 mln złotych. Podejrzani wpadli na Mazowszu oraz na Podlasiu.
To element wielkiego śledztwa w sprawie zorganizowanej grupy zajmującej się popełnieniem przestępstw vatowskich, a także praniem brudnych pieniędzy.
W sumie w tym postępowaniu jest 63 podejrzanych. Do tej pory udało się zabezpieczyć na poczet przyszłych kar 34 miliony złotych należące do zatrzymanych osób.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie.
