Dolnośląska KAS rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która dopuszczała się oszustw podatkowych oraz wyłudzeń na szkodę banków i firm leasingowych. Straty spowodowane tym procederem oszacowano na ponad 9 mln zł.
Grupa przestępcza działała w pięciu województwach, m.in. na Dolnym Śląsku, Mazowszu i Śląsku. Jej członkowie posługując się fałszywymi dowodami osobistymi dopuszczali się oszustw podatkowych oraz wyłudzeń na szkodę banków i firm leasingowych.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu przy wsparciu Mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali siedem osób.
Wśród podejrzanych jest organizator procederu, jego najbliżsi współpracownicy oraz tzw. "słup", na którego były rejestrowane spółki. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek podejrzanych i podmiotów uczestniczących w procederze o wartości ponad 5 mln zł.
Organizator przestępczego procederu usłyszał zarzut m. in. kierowania grupą przestępczą, posługiwania się dokumentem innej osoby, prania brudnych pieniędzy oraz fałszowania faktur. Grozi mu od 5 do 25 lat więzienia.
Pozostali podejrzani odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie faktur i oszustwa podatkowe, za co grozi do 8 lat więzienia.
Sześć z siedmiu zatrzymanych osób, po decyzji sądu, trafiło do aresztu.
Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.