30 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności zorganizowanej grupy przestępczej rozbitej przez dolnośląski wydział prokuratury krajowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymano 7 osób, oszukujących na VAT.
Twoja przeglądarka nie obsługuje standardu HTML5 dla video
Członkowie grupy stworzyli sieć firm transportowych. Te spółki wystawiały fikcyjne faktury, które miały dokumentować fikcyjne transakcje.
Wśród zatrzymanych jest księgowa oraz dwóch prezesów spółek-słupów. Jeden z nich jest obcokrajowcem, a drugi bezdomnym.
Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli majątek podejrzanych wart 26 milionów złotych. To gotówka, pieniądze na rachunkach, ale także samochody i nieruchomości.
Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował 6 osób na okres 3 miesięcy. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa skarbowego.
Grozi im od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo prowadzi Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu, pod nadzorem Dolnośląskiego Pionu Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.