Funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejne 10 osób w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Chodzi o pranie pieniędzy pochodzących z różnego rodzaju przestępstw.
W sprawie występuje już 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymały 10 osób na terenie woj. mazowieckiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Zatrzymani są podejrzani o wystawienie nierzetelnych faktur oraz wyłudzenie dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To kolejny wątek i zatrzymania w sprawie międzynarodowej grupy zajmującej się praniem pieniędzy.
Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy wyłudzali środki finansowe wypłacane w formie dotacji z polskiego budżetu, a także z budżetu Unii Europejskiej poprzez ARiMR. "Według funkcjonariuszy zawyżano koszty inwestycji, poprzez wystawianie nierzetelnej dokumentacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji, której treść nie odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym w ramach realizowanych inwestycji" - poinformowała rzecznik prasowa CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.
Podkreśliła, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że osoby prowadzące działalność rolniczą z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego posłużyły się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez "spółki słupy" przy składaniu wniosków do Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji. "Według śledczych podejrzani mogli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powyżej 2 mln zł" - wyjaśniła Jurkiewicz.
Członkowie grupy zajmowali się też praniem pieniędzy. "Wykorzystywali w tym celu rachunki bankowe do płatności walutowych za towary z Chin. W ten sposób mogli +wyprać+ nawet kilkaset mln zł" - podała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie.
Prokuratora przedstawiła zatrzymanym łącznie 65 zarzutów. "Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami, a także prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Wobec jednej osoby prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony przez sąd. Pozostali podejrzani objęci zostali wolnościowymi środkami zapobiegawczymi" - przekazała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.
Dodała, że śledztwo ma charakter rozwojowy. "Aktualnie postępowanie obejmuje 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów. Kwota dotychczasowego zabezpieczenia majątkowego w śledztwie wynosi około 18 mln złotych. Nie są wykluczone kolejne zatrzymania" - wyjaśniła Skrzyniarz.