Dziewięciu członków grupy przestępczej podejrzanych o import towarów z krajów Dalekiego Wschodu, ich sprzedaż m.in. w Wólce Kosowskiej, bez uiszczania należnych podatków zatrzymali w woj. mazowieckim i zachodniopomorskim policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej.
Towar - tekstylia i sprzęt AGD - był transportowany przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek. Uzyskane w ten sposób środki były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych firm do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Według szacunków śledczych grupa wytransferowała łącznie co najmniej 35 milionów złotych, czyli równowartość 4 mln dolarów i 4 mln euro.
Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinspektor Iwona Jurkiewicz poinformowała, że pierwsze uderzenie w grupę przestępczą nastąpiło w maju minionego roku. Wtedy funkcjonariusze zatrzymali pięć osób, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczątki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych - poinformowała.
Kolejne działania przeprowadzono w środę, 20 kwietnia. Tym razem na terenie województwa mazowieckiego i zachodniopomorskiego zatrzymano dziewięć osób. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgowo-finansową i telefony, stanowiące materiał dowodowy w sprawie, który obecnie jest poddawany analizie - podkreśliła rzeczniczka CBŚP.
Z ustaleń śledztwa wynika, że za pomocą utworzonych spółek, wystawiono faktury na łączną kwotę ponad 41 mln zł. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa oszacowano na blisko 6 mln zł.
Czynności w tej sprawie prowadzą policjanci z Zarządu CBŚP w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami mazowieckiego i podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Dwie osoby odpowiedzą za popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej.
Za zarzucane czyny podejrzanym grozi od roku do 10 lat więzienia, a w przypadku tzw. zbrodni vatowskiej nawet do 25 pozbawienia wolności.
