Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i poświadczenia nieprawdy usłyszało 7 mężczyzn zatrzymanych przez funkcjonariuszy CBŚP. Wśród podejrzanych jest Mariusz D. ps. Przeszczep, który usłyszał zarzut kierowania tą grupą. Przestępcy wyłudzali podatek VAT, a Skarb Państwa w wyniku przestępczego procederu mógł stracić ponad 2 mln zł.
Według śledczych członkowie grupy wystawiali nierzetelne, tzw. puste faktury VAT za rzekomo wykonane usługi transportowe czy budowlane. Zajmowali się także praniem pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu.
Policjanci CBŚP na Mazowszu zatrzymali 7 osób i zabezpieczyli do analizy dokumentację.
Wśród zatrzymanych jest Mariusz D. ps. "Przeszczep". Mężczyzna w przeszłości wchodził już w konflikt z prawem i był karany m.in. za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą pod koniec lat 90. w Warszawie.
Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, która nadzoruje śledztwo w tej sprawie, usłyszeli zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, poświadczenia nieprawdy czy naruszenia przepisów procedury podatkowej.
Wobec trzech zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy trzymiesięczny areszt, a na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie o szacunkowej wartości około 100 tys. zł.