Wielomilionowe wyłudzenia podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy to tylko niektóre z zarzutów, jakie szczecińska Prokuratura Regionalna postawiła 42 osobom. W wyniku ich działalności Skarb Państwa miał zostać uszczuplony o prawie 123 mln zł.
Do sądu skierowano dwa akty oskarżenia. Prokuratura zgromadziła obszerny materiał dowodowy, w każdej z tych spraw akta mają po blisko 700 tomów.
Według śledczych oskarżeni zorganizowali tzw. "karuzelę podatkową", związaną z obrotem srebrem i złotem. W procederze tym uczestniczyło co najmniej kilkanaście firm z terenu całego kraju. Obowiązywał hierarchiczny podział ról poszczególnych podmiotów i osób zaangażowanych w mechanizm wyłudzenia.
Wśród oskarżonych są osoby, które kierowały procederem, przedstawiciele firm, których zadaniem było uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji oraz osoby pełniące rolę tzw. "słupów".
Celem przestępczej działalności było doprowadzenie do uzyskania jak największych zwrotów podatku VAT poprzez pozorowany obrót złotem i srebrem.
"W ten sposób łącznie doprowadzono do uszczuplenia podatku VAT w kwocie prawie 123 mln zł oraz zwrotu nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 8 mln zł" - podała prokuratura.
W czasie śledztwa zabezpieczono mienie podejrzanych: udziały w spółkach, samochody i nieruchomości o wartości blisko 6,5 mln zł.
Część czynności przeprowadzono poza granicami kraju, w ramach europejskich nakazów dochodzeniowych.
Za wystawianiu nierzetelnych faktur w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podejrzanym grozi do 8 lat więzienia, a za kierowanie grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy do 10 lat pozbawienia wolności.