Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 5 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się praniem pieniędzy, pochodzących z handlu narkotykami. Gang przestępców działał od 2017 roku.
Z ustaleń śledczych wynika, że lider grupy podszywał się pod funkcjonariusza Europolu. Przez jego konta bankowe przeszło ponad 60 milionów euro czyli prawie ćwierć miliarda złotych, pochodzących z przestępczej działalności gangu.
Środki finansowe miały pochodzić z obrotu i produkcji narkotyków oraz innych przestępstw.
Przy wykorzystaniu wielu firm, w tym zagranicznych, tworzono fikcyjną dokumentację, która miała potwierdzić legalność działalności grupy. Przestępcy działali od 2017 roku. Uzyskane pieniądze inwestowane były m.in. w ekskluzywne nieruchomości, w tym apartamenty nad morzem.
W trakcie zatrzymań na terenie woj. zachodniopomorskiego zabezpieczono też nośniki danych informatycznych, telefony i dokumentację.
Trzech z pięciu zatrzymanych trafiło na trzy miesiące do aresztu. Jedna osoba usłyszała zarzuty dotyczące kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, natomiast cztery pozostałe - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oprócz tego wszyscy usłyszeli zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.
Grozi im do 10 lat więzienia.
