Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do sądu aktu oskarżenia wobec 4 osób podejrzanych o fikcyjny obrót stalą, stworzenie karuzeli podatkowej i "wypranie" ponad 150 mln złotych.
Podejrzani mają od 41 do 53 lat. Śledczy zarzucili im popełnienie 16 przestępstw. Wobec jednego z podejrzanego, który ukrywał się na terenie Katowic, sąd zastosował tymczasowy areszt.
Oskarżonym, dla których przestępczy proceder był stałym źródłem dochodu, grozi do 10 lat więzienia.
Grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami VAT przy fikcyjnym obrocie stalą rozbili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Przestępcy w latach 2013-2014 wyłudzali nienależny zwrot VAT-u z tytułu obrotu wyrobami stalowymi.
Według śledczych wyprali ponad 150 mln złotych i wyłudzili lub usiłowali wyłudzić co najmniej 28 mln złotych.
Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur dokumentujących fikcyjny obrót stalą z firmami w Niemczech i Bułgarii. Następnie przestępcy rozliczali faktury w składanych deklaracjach skarbowych w celu uzyskania z Urzędów Skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT.
Podejrzanym zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy w kwocie przekraczającej 150 milionów złotych, które w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm i wykonywali przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej "karuzeli" kontrahentów.