Zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiła fałszywe faktury na blisko 65 mln zł, rozbili funkcjonariusze CBŚP i KAS. Służby zatrzymały 17 osób, w tym szefa grupy. Trzy osoby usłyszały zarzut tzw. zbrodni vatowskiej, za co grozi do 25 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.
Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka prokuratury Dorota Sokołowska-Mach, zatrzymanych zostało 17 osób, w tym szef zorganizowanej grupy przestępczej, a także 16 osób biorących udział w przestępczym procederze.
Wśród zatrzymanych jest 6 kobiet i 11 mężczyzn w wieku od 31 lat do 67 lat.
Osoby te w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działającej od 2016 r. do grudnia 2023 r. w Warszawie, wprowadzały do obrotu gospodarczego nierzetelne faktury VAT, a także podrobione i poświadczające nieprawdę dokumenty, które dotyczyły rzekomego obrotu towarami i usługami.
Osoby uprawnione do wystawiania dokumentów w imieniu tych podmiotów, w okresie którego dotyczy postępowanie, wystawiły poświadczające nieprawdę faktury VAT o łącznej wartości blisko 65 mln zł, po czym użyły tych dokumentów w sporządzonych deklaracjach podatkowych VAT-7 i PIT, przedłożonych we właściwych urzędach skarbowych w celu uszczuplenia w podatku od towarów i usług - przekazała prokurator.
Dodała, że rzekome usługi obejmowały m.in. działalność transportową, reklamową, remontową czy szkoleniową.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawienia, posłużenia się poświadczającymi nieprawdę dokumentami, a także przedłożenia poświadczających nieprawdę dokumentów w urzędach skarbowych w celu wyłudzenia podatku od towarów i usług.
Trzy z zatrzymanych osób mają przedstawione zarzuty tzw. zbrodni vatowskiej - dodała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.
Jedna osoba została tymczasowo aresztowana. Wobec pozostałych zastosowano poręczenia majątkowe, zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
Za tzw. zbrodnię vatowską, (czyli fałszerstwa faktur VAT zawierających kwotę należności ogółem, których łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości), grozi do 25 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.