Zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy rozbili policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Na terenie kilku województw zatrzymano 12 osób, w tym kierujących grupą.
Członkowie grupy wyłudzali kredyty i leasingi. Wystawili też "puste" faktury o wartości 90 mln zł , co pozwalało zaniżać należne podatki. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu ustalono wstępnie na 10 mln zł. Według śledczych grupa mogła "wyprać" około 15 mln zł.
W akcji przeprowadzonej w pięciu województwach uczestniczyło ponad 100 policjantów z Poznania, Bydgoszczy, Łodzi, Gorzowa Wielkopolskiego, Wrocławia, Opola, Olsztyna oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wspierali ich kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału w Poznaniu oraz funkcjonariusze dolnośląskiej KAS.
Funkcjonariusze przeszukali 24 miejsca: mieszkania i biura. Przejęli sprzęt elektroniczny i dokumentację księgową, która będzie teraz analizowana przez śledczych. Zabezpieczyli także kilkudziesiąt tysięcy złotych w różnych walutach, samochody i dwie sztuki broni.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 3 osoby zarzut kierowania tą grupą.
Pięciu podejrzanych ma odpowiedzieć za "zbrodnię fakturową" za co grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałe zarzuty dotyczyły oszustw, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych.
Siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 1 mln zł: działki, mieszkania, samochody, udziały w spółkach i pieniądze.