Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 25 osobom. Chodzi o udział w grupie przestępczej, która wyłudzała podatek VAT. W sprawie zgromadzono materiał dowodowy liczący 300 tomów akt.
Oskarżeni to mieszkańcy województwa wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego w wieku od 31 do 62 lat. Postępowanie w tej sprawie prowadzone było wspólnie z Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu.
W latach 2012-2016 za pośrednictwem podmiotów polskich i zagranicznych zorganizowali tzw. "karuzele podatkowe" w ramach obrotu sprzętem elektronicznym, wyrobami stalowymi i granulatem tworzyw sztucznych.
W tym celu wykorzystywali unijny mechanizm nabycia i dostawy towarów. Najpierw importowali towary do Polski wykorzystując podstawione podmioty (tzw. "znikających podatników"). Towar nabywany był z 0-procentową stawką VAT. Następnie sprzedawany był w kraju, gdzie doliczano do ceny 23-procentowy podatek.
Naliczony przez taki podmiot podatek nie trafiał do Skarbu Państwa. Ostatnia z firm uczestniczących w łańcuchu transakcji, dokonywała sprzedaży towaru za granice po stawce VAT 0 proc. i występowała o nienależny zwrot podatku naliczonego na wcześniejszym etapie.
Przestępcy podatkowi narazili Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 38 milionów złotych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzeń podatku VAT, uszczuplenia należności publicznoprawnych, poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz używania takich dokumentów, jak również prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.
Na poczet przyszłych kar i grzywien prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu mienia należącego do podejrzanych o wartości ponad 1,4 miliona złotych m.in. w postaci nieruchomości, pieniędzy a także wartościowych zegarków.
W ramach skomplikowanego śledztwa polskie służby współpracowały z prokuratorami i partnerami innych państw Unii Europejskiej.
Oskarżonym grozi teraz do 15 lat pozbawienia wolności.