Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła grupę przestępczą, której działalność doprowadziła do utraty przez Skarb Państwa ponad 23 mln zł w podatku VAT. Podejrzani stworzyli firmy z branży tekstylnej, które korzystały z nierzetelnych faktur o wartości 130 mln złotych.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z łódzkiej KAS w ramach śledztwa pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi wykryli zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem tekstyliami importowanymi z Dalekiego Wschodu bez zapłaty należnego VAT-u.
Grupa przestępcza stworzyła łańcuch fikcyjnych podmiotów, zarejestrowanych w biurach wirtualnych, żeby zalegalizować pochodzenie towarów. Firmy-słupy pozornie sprzedawały tekstylia innym spółkom. W rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, nie posiadały majątku i nie zatrudniały pracowników - podała łódzka KAS w piątek.
Przestępcy wprowadzili do obrotu nierzetelne faktury VAT o wartości 130 mln złotych. Kwota wyłudzonego podatku VAT wyniosła ponad 23 mln złotych.
Do wykrycia fikcyjnych podmiotów KAS wykorzystała narzędzia analityczne oparte na danych pozyskiwanych z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej STIR.
Jak informuje KAS w komunikacie, na terenie woj. łódzkiego i mazowieckiego przeszukano lokale i pojazdy, związane z przestępczą działalnością. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zabezpieczyli dowody rzeczowe i majątek sprawców o wartości ponad 1 mln zł.
Zatrzymali także prezesa zarządów spółek - odbiorców tekstyliów oraz księgową, która prowadziła rachunkowość fikcyjnych podmiotów i składała deklaracje podatkowe oraz pliki JPK_VAT.
W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia tzw. zbrodni fakturowej oraz wystawiania faktur VAT poświadczających nieprawdę i prania brudnych pieniędzy. Grozi im kara od 5 do 25 lat więzienia.
Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa ma charakter rozwojowy.