Znany yotuber "Budda", Kamil L., a także dziewięć innych osób usłyszało zarzuty wyłudzania podatku od towarów i usług oraz organizowania nielegalnych gier hazardowych - loterii w internecie. Nie przyznali się do winy. Służby zablokowały 90 mln zł na rachunkach bankowych zatrzymanych oraz zabezpieczyły 51 samochodów o wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o wartości ok. 30 mln zł, sztabki złota, a także gotówkę.
Rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska poinformowała, że Krajowa Administracja Skarbowa złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Krajowej w Szczecinie wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej.
Grupa ta miała zajmować się wyłudzaniem podatku od towarów i usług oraz organizować nielegalne gry hazardowe - loterie w internecie.
Zatrzymano 10 osób, w tym youtubera "Buddę". Przeszukano kilkanaście miejsc, w których zabezpieczono materiał dowodowy - m.in. dokumentację księgową, dokumentację elektroniczną - zaznaczyła Pasieczyńska.
Podkreśliła, że we współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej - na rachunkach bankowych osób i spółek mających czerpać korzyści finansowe z nielegalnej działalności - zablokowano ponad 90 mln zł. Służby zabezpieczyły 51 samochodów o szacunkowej wartości ponad 38 mln zł, nieruchomości o szacunkowej wartość 30 mln zł, sztabki złota oraz gotówkę.
Rolls-Royce, lamborghini, mercedes, audi, bmw, toyota, nissan - m.in. takie auta zabezpieczono, jak poinformował RMF FM podkom. Krzysztof Wrześniowski p.o. rzecznika prasowego CBŚP.
W akcji, którą przeprowadzono na terenie trzech województw, brało udział ok. 60 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Krajowej Administracji Skarbowej.
Prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej przekazała, że prokurator zachodniopomorskiego pionu PZ PK przedstawił Kamilowi L. oraz dziewięciu innym osobom zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy.
Celem działania podejrzanych było uzyskanie wpływów ze sprzedaży losów i omijanie przepisów o grach hazardowych - dodała.
Powiedziała też, że zarzuty dotyczą czynów polegających na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, w związku z wystawieniem nierzetelnych faktur, które "nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych".
Zarzut prania brudnych pieniędzy związany jest z tworzeniem pozorów legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek, pieniędzy pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem, celem ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju - wyjaśniła.
Zarzutami objęto okres działalności grupy od października 2021 roku do października tego roku.
Wobec czterech zatrzymanych osób prokurator skieruje do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego - zaznaczyła prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.