CBŚ zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w jednej z największych w kraju spółek węglowych. Są podejrzane m.in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł. Pięć osób trafiło już do aresztu, pięć objęto dozorem policyjnym.
Zatrzymani zatrudnieni byli w spółce działającej w woj. kujawsko-pomorskim. Według prokuratury w Bydgoszczy, to osoby z kierownictwa firmy składywęgla.pl w Białych Błotach k. Bydgoszczy, zaangażowane również w powiązaną z nią kapitałowo spółkę MM Group.
Według rzecznika KGP Mariusza Sokołowskiego, analiza zgromadzonych materiałów oraz przesłuchań świadków jednoznacznie wskazywały na znaczne nieprawidłowości w działaniu firmy. Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości. Tworzono przy tym "fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano"
Do zatrzymań doszło rano w siedzibach spółki na terenie kilku województw. Zatrzymaliśmy 10 osób ze ścisłego kierownictwa oraz zabezpieczyliśmy dokumentację firmy. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy - powiedział Sokołowski.
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli też 50 tys. ton węgla o wartości rynkowej ok. 17 mln. zł.
Spółka składywęgla.pl w Białych Błotach istnieje od 2002 roku. Zajmuje się sprzedażą detaliczną węgla kamiennego. Firma rozpoczynała działalność od kilku składów w województwie kujawsko-pomorskim, a teraz ma 350 oddziałów w całej Polsce.
(ug)