11 mln złotych podatku VAT wyłudził przedsiębiorca z Częstochowy. W sprawie oskarżonych zostało 6 osób, w tym obywatelka Wietnamu. Prokuratura w Częstochowie właśnie zakończyła śledztwo w tej sprawie.
To był obrót fikcyjnymi fakturami. Ich sprzedaż zaoferowali głównemu oskarżonemu przedstawiciele azjatyckich firm z podwarszawskiej Wólki Kosowskiej. Następnie, za pośrednictwem swych znajomych, mężczyzna przejął trzy spółki z Węgier i Czech, by fikcyjnie sprzedawać tam tekstylia i obuwie.
Firmy musiały mieć siedzibę poza Polska, żeby, na podstawie kupowanych fikcyjnych faktur, domagać się od urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT. W ten sposób wyłudzono 11 mln złotych.
Oskarżeni w tej sprawie będą też odpowiadać za "pranie brudnych pieniędzy", które przelewano z konta na konto, żeby upozorować zakup tekstyliów i butów. W ten sposób "wyprano" około 20 mln złotych.
Główny oskarżony w tej sprawie, który od ponad roku jest w areszcie, przyznał się do winy. Pozostali odpierają zarzuty. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.
(mpw)