Cztery osoby, które próbowały wyłudzić 150 milionów złotych z podatku VAT, zostały zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego i funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Akcję przeprowadzono w Warszawie i okolicach.
Wśród zatrzymanych jest biznesmen z branży recyklingu i księgowa tej firmy. Dwaj inni zatrzymani to przedsiębiorcy zajmujący się obrotem granulatem srebra, platynową blachą i platyną.
Te osoby fikcyjnie handlowały granulatem srebra, platyną, a także miały sprzedać 300 telefonów komórkowych.
To kolejni zatrzymani, którzy mają być członkami grupy przestępczej próbującej wyłudzać gigantyczne kwoty z tytułu zwrotu podatku VAT. Grupa działała w Polsce, Niemczech i Estonii.
Grupa oprócz przestępstw podatkowych zajmowała się też praniem pieniędzy. Już w maju 2017 roku, w ramach tego śledztwa, białostoccy agenci CBA udaremnili próbę wyłudzenia 100 mln zł podatku VAT na podstawie fałszywych faktur, opiewających na pół miliarda zł za 300 tys. telefonów komórkowych. Wówczas agenci zatrzymali trzy osoby.
Dotychczas zarzuty w śledztwie usłyszało 13 osób.
(mpw)