Agenci CBA zatrzymali trzy osoby, które planowały wyłudzić 100 milionów złotych nienależnego podatku. W prokuraturze w Białymstoku usłyszą zarzuty.
Zatrzymani uczestniczyli w przejęciu spółki, która miała koncesję na obrót paliwami płynnymi. Właśnie ta firma po przejęciu miała pomóc w wyłudzeniu 100 milionów złotych VAT-u. Ta kwota wynikała z fałszywych faktur dokumentujących fikcyjną sprzedaż przez innych członków grupy 300 tysięcy telefonów komórkowych.
Jak poinformowano, w wyniku działań prokuratury oraz CBA, nie doszło do uszczuplenia po stronie Skarbu Państwa, środki te pozostały w budżecie.
Zatrzymane osoby zostały przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku gdzie usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
"Śledztwo ma swój początek w maju 2017 r. Wówczas to w wyniku podjętych działań zatrzymano trzy osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tysięcy telefonów komórkowych. Ostatnie zatrzymania miały zaś miejsce we wrześniu br., wówczas to zatrzymano szefa grupy przestępczej i jednocześnie głównego organizatora przestępczego procederu. W stosunku do tej osoby Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował tymczasowy areszt" - poinformowało CBA.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: Nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana. Zabezpieczono towar o wartości 3 mln