17 osób zatrzymanych, 11 z nich tymczasowo aresztowanych. To efekt działań śledczych ze Śląska, którzy rozbili działająca na ternie Małopolski grupę przestępczą. Zatrzymani w tej sprawie podejrzani są m.in. o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
Grupa podejrzana jest m.in. o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z oszustwa na kwotę prawie 2,5 mln zł. Katowiccy policjanci odzyskali i zabezpieczyli ponad 3,2 mln zł, w tym 6 luksusowych samochodów o wartości prawie 1,6 mln zł. Podejrzanym grozi kara do 10 do 15 lat więzienia.
Ofiarą grupy przestępczej padła m.in. firma z Niemiec oszukana na 2,5 mln złotych. Oszuści podszyli się pod kontrahenta tej firmy. Chodziło zapłatę za rury stalowe. Kiedy otrzymali pieniądze, które wpłynęły na fałszywe konto, natychmiast przelali je na kilkanaście innych rachunków. Ale żeby nie wzbudzać podejrzeń stworzyli pozornie legalną transakcję sprzedaży diamentów za ponad pół miliona złotych i nawet zapłacili od tego urzędowi skarbowemu podatek VAT. Kiedy prawdziwy kontrahent nie otrzymał należności za dostarczony towar, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostali powiadomieni katowiccy policjanci.
Twoja przeglądarka nie obsługuje standardu HTML5 dla video
Ponadto podejrzani oszukiwali też m.in. firmę z Małopolski. W tym przypadku łączna suma strat to prawie 11 mln złotych.
Jeden z podejrzanych w tej sprawie to czynny zawodnik MMA, dlatego w jego zatrzymaniu brali udział policyjni antyterroryści. Podczas przeszukania domu i samochodu 27-latka policjanci ujawnili m.in.: narkotyki i maczetę.