Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało mężczyznę podejrzanego o udział w grupie przestępczej, która próbowała wyłudzić miliard złotych podatku VAT. Jest to piąta zatrzymaną osobą zaangażowaną w gigantyczną karuzelę podatkową.
Zatrzymany to biznesmen , który wpadł w Warszawie. Był prokurentem czeskiej spółki biorącej udział w łańcuszku firm wyłudzających pieniądze. Chodziło o uzyskiwanie zwrotu podatku VAT w fikcyjnym obrocie różnymi towarami.
Podejrzani pozornie handlowali w Polsce, Niemczech, Czechach i na Słowacji między innymi kawą, słodyczami, ale także bateriami, maszynkami do golenia i kosmetykami. Międzynarodowa grupa działała kilka miesięcy od września 2015 roku.
W grudniu 2017 r. w związku z tą sprawą zatrzymano trzy osoby - członków ścisłego kierownictwa grupy - m.in. obywateli Armenii i Białorusi, a w lutym 2018 kolejną osobę, która miała wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności grupy i później korzystać z nielegalnie uzyskanych środków.
Grupa miała działać od września 2015 do maja 2016 r i w formie karuzeli podatkowej grupa poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów usiłowała wyłudzić co najmniej 900 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT.
Tworzono pozory legalnej działalności - szereg fikcyjnych międzynarodowych transakcji było dokumentowanych fakturami. Częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu transakcji ulegały likwidacji - powiedział rzecznik CBA Temistokles Brodowski.
Opracowanie: Arkadiusz Grochot
Krzysztof Zasada