5 osób podejrzanych o wyłudzenie ponad 11 milionów złotych na fikcyjnym obrocie paliwami zostało zatrzymanych przez wrocławskie Centralne Biuro Śledcze Policji. Dodatkowo mają one odpowiedzieć za wypranie ponad 25 milionów złotych.
Policjanci z wrocławskiego CBŚP dowiedzieli się, że dwóch biznesmenów zarządzających firmami handlującymi paliwami może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami. Później ustalili, że mężczyźni kierowali zajmującą się tym grupą.
Jak ustalili funkcjonariusze CBŚP, biznesmeni w 2011 roku obracali fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln złotych. W ten sposób wyłudzili co najmniej 11,5 mln VAT i wyprali blisko 25 mln złotych. Wszyscy zamieszani w ten proceder zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.
5 zatrzymanych członków grupy zostało aresztowanych na 3 miesiące. Funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli w związku z tą sprawą luksusowe zegarki, kolekcje numizmatów oraz nieruchomości przedsiębiorców warte blisko 35 mln złotych.
(mn)