Szajka wyłudzająca VAT na fikcyjny handel srebrem i złotem została rozbita przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Skarb Państwa stracił przez przestępców prawie 140 milionów złotych. Zarzuty wyłudzenia VAT usłyszało do tej pory już 41 osób. Siedem z nich trafiło do aresztu.
Przestępcy wykorzystywali młode, bezrobotne osoby w trudnej sytuacji finansowej. Wykorzystując ich personalia zakładali fikcyjne firmy zajmujące się handlem kruszcami. Takich firm było ponad 60.
Przy pomocy takich firm oszuści wystawiali fikcyjne faktury na granulat srebra i złota, a także na kilkukilogramowe złote figurki. Nieistniejące wyroby miały trafiać do krajów Unii Europejskiej. Przestępcy wykorzystując różnice w wysokości stawki deklarowanej do Urzędu Skarbowego uzyskiwali zwrot podatku VAT.
Karuzela finansowa miała działać przez co najmniej 2 lata. Policjanci z CBŚP w Katowicach i funkcjonariusze Urzędu Kontroli Skarbowej cały czas zatrzymują kolejnych członków gangu.
Do tej pory w głównym wątku śledztwa funkcjonariusze zatrzymali 41 podejrzanych w wieku od 24 do 56 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty, w tym m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i wyłudzania podatku VAT.
Decyzją sądu siedmiu z zatrzymanych zostało aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju i policyjny dozór. Funkcjonariusze zabezpieczyli mienie należące do podejrzanych na poczet grożących im kar o wartości blisko 5 milionów złotych.
(az)