Działali w Świętokrzyskiem i w Śląskiem co najmniej od trzech lat. Fałszowali faktury VAT i wyłudzali kredyty bankowe. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, razem ze śledczymi z Częstochowy zatrzymali kolejne trzy osoby które oszukały Skarb Państwa na 16 milionów złotych.
Funkcjonariusze pracowali nad sprawą od roku. "Proceder ten polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur VAT, które służyły do wyłudzenia kredytów na szkodę instytucji bankowych oraz zaniżania podstawy opodatkowania podatkiem VAT oraz podatkiem dochodowym" - informuje ABW. Przeszukano kilkanaście podmiotów gospodarczych, ujawniając fikcyjne faktury opiewające na kwotę ponad 16 mln złotych - dodają funkcjonariusze.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia kredytu bankowego w wysokości 5 mln zł. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Grozi im do 10 lat więzienia. W październiku w ramach w ramach tego samego śledztwa, funkcjonariusze ABW zatrzymali dwie osoby. Do tej pory zarzuty usłyszało w sumie osiem osób.
ug
