Dwie osoby wyłudzające VAT przy obrocie stalą zatrzymali funkcjonariusze opolskiej delegatury ABW wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach. Postawiono im zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa przekraczają 45 milionów złotych.
Mężczyźni są podejrzewani m.in. o to, że za pośrednictwem firm tzw. słupów handlowały na terenie UE wyrobami stalowymi - bez odprowadzania podatku VAT.
"Za pośrednictwem fikcyjnych firm, w latach 2012-2013, wprowadzono z Łotwy na polski rynek towar o wartości ponad 200 mln zł pochodzący z łotewskiej huty. Uzyskane w ten sposób pieniądze, pochodzące z przestępstw skarbowych, były przelewane na rachunki bankowe tych firm. Następnie w celu ukrycia prawdziwego źródła pochodzenia środki te przelewano na rachunki podmiotów zagranicznych i wypłacano w bankomatach" - poinformowała ABW.
Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Obaj mężczyźni trafili do aresztu. Grozi im do lat 10 więzienia.
(mpw)
