Funkcjonariusze ABW współpracując z Wywiadem Skarbowym, Urzędami Kontroli Skarbowej i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zatrzymali prezesów zarządów i właścicieli firm zajmujących się obrotem wyrobami stalowymi. Są oni podejrzani o pranie brudnych pieniędzy. Na ich działalności Skarb Pańska mógł stracić ponad 210 milionów złotych.

Zobacz również:

Wyprali 70 mln zł, wyłudzając VAT przy obrocie stalą

Śledztwo było prowadzone przez katowicką Delegaturę ABW pod nadzorem prokuratury w Gliwicach. Dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się "praniem brudnych pieniędzy" oraz oszustwami podatkowymi.

Przestępczy proceder polegał na robieniu fikcyjnych transakcji towarami, w tym stalowymi. Transakcji dokonywały firmy z Polski, Cypru, Łotwy, Czech i Słowacji.

Na terenie województwa śląskiego zatrzymano 6 osób - prezesów zarządów i właścicieli firm zajmujących się obrotem głównie wyrobami stalowymi.

Sąd w Gliwicach już aresztował dwóch mężczyzn na trzy miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze, między innymi zabezpieczono ich majątek na kwotę ponad 5,7 mln zł.

ABW podkreśla, że podobnych sprawach od zeszłego roku zatrzymano ok. 40 osób. Ich przestępcza działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty nawet na 610 mln zł.